Διεθνώς όμως έχουν γίνει εξαγορές ακόμα και υπερπολυτελών γιοτ με bitcoin. Ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η συγκεκριμένη αγορά διασφαλίζει την απόλυτη ανωνυμία στους εμπλεκομένους. Σε βιβλιοπωλεία και ψιλικατζίδικα, σε μίνι μάρκετ, αλλά σε μικρούς ειδικευμένους χώρους στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων της Ελλάδας, πληθαίνουν τα σχετικά τερματικά και μαζί τους οι ανησυχίες για το ποιοι και πώς χρησιμοποιούν την «γκρίζα» αυτή αγορά. Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ» η Νατάσα Στάμου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «η ανωνυμία, η ταχύτητα της συναλλαγής, η ευκολότερη συγκάλυψη της προέλευσης και του προορισμού τους, και η δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης εκτός του ρυθμιζόμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιστούν τα εικονικά νομίσματα ιδανικά μέσα για τη διενέργεια παράνομης δραστηριότητας, μη δυνάμενης να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά».
Η βασική τυπολογία παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με δραστηριότητες κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις της διακυβερνητικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης Financial Action Task Force — FATF , περιλαμβάνει τη διακίνηση η και πώληση ναρκωτικών, παράνομων ουσιών και άλλων παράνομων αντικειμένων — συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων, απάτη, εκβιασμό, φοροδιαφυγή, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, εκμετάλλευση παιδιών, εμπορία ανθρώπων και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χωρίς άδεια, ενώ τα εικονικά νομίσματα χρησιμοποιούνται και για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ή για την αποφυγή οικονομικών κυρώσεων.
Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τον τελευταίο χρόνο οι κύριες τάσεις που καταγράφονται στο ξέπλυμα χρήματος μέσω εικονικών νομισμάτων είναι η χρήση πολλαπλών συναλλαγών νομισμάτων τοπικά και διασυνοριακά layering , ώστε να δυσκολεύεται η παρακολούθηση της διαδρομής της συναλλαγής, και η συνεχής χρήση εργαλείων και μεθόδων για την αύξηση της ανωνυμίας των συναλλαγών, ιδίως μέσω διακομιστών μεσολάβησης, που «εξαφανίζουν» τους πραγματικούς κατόχους, και εργαλείων που επιτρέπουν τη μεταφορά μικρών ποσών εικονικών περιουσιακών στοιχείων σε τυχαία εικονικά πορτοφόλια, καθιστώντας πιο δύσκολη την παρακολούθηση και τον εντοπισμό της.
Νατάσα Στάμου. Το πλήθος των ανταλλακτηρίων «ATMs» που υπολογίζεται ότι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα ξεπερνά τα 60 ενδεικτικά δεδομένα υπάρχουν στην ιστοσελίδα coinatmradar. Στάμου προσθέτοντας πως «έτσι, δεν είναι ακόμα εφικτή η αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης και η εκτίμηση των εποπτικών κινδύνων». Αυτό οφείλεται στην απουσία ρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας.
Τι είδους εποπτεία ασκείται σήμερα; Καμία. Δεν υφίσταται προληπτική εποπτεία επί των εικονικών νομισμάτων, δηλαδή τα εικονικά νομίσματα και οι σχετικές με αυτά υπηρεσίες δεν αποτελούν ρυθμιζόμενη δραστηριότητα για την οποία απαιτείται προηγούμενη αδειοδότηση ή καταχώριση σε μητρώο, αν και αναγνωρίζεται η σημασία τους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Οπως επίσης σημειώνει η κ. Στάμου, «δεν είναι σαφής κάθε φορά η κατηγοριοποίησή τους ως μέσου πληρωμής ή επένδυσης, ώστε να είναι αντίστοιχη και η αντιμετώπισή τους εποπτικά, φορολογικά κ. Η θεσμική επί της ουσίας ρύθμισή τους είναι ελλιπής ή διστακτική, ακριβώς λόγω της δυσκολίας υπαγωγής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία». Αυτό δεν είναι, πάντως, ελληνικό φαινόμενο, αποτελεί τον κανόνα στα περισσότερα κράτη-μέλη και διεθνώς, με το θεσμικό πλαίσιο να κυμαίνεται από την απαγόρευση χρήσης τους μέχρι την αναλογική εφαρμογή χρηματοπιστωτικού δικαίου διατάξεων. Η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, και των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών ανατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επισημάνθηκε, έτσι, και νομοθετικά η διαφοροποίησή τους από τα συνηθισμένα, παραστατικά όπως ονομάζονται, νομίσματα fiat money. Το πρώτο σημαντικό βήμα θα γίνει με την καταγραφή των παρόχων σε ειδικό μητρώο που θα τηρείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποκαλύπτει στην «Κ» η Νατάσα Στάμου, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το πλαίσιο όμως παραμένει αποσπασματικό, όσο δεν ρυθμίζεται η υποκείμενη δραστηριότητα με την επιβολή κανόνων αντίστοιχων αυτών που διέπουν την παροχή επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Ηδη, σε επίπεδο Ε. Μέχρι την εφαρμογή του κανονισμού όμως, είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η εποπτεία για το «ξέπλυμα» από την εποπτεία για την άσκηση αυτής καθαυτήν της δραστηριότητας που δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί , ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους χρήστες των υπηρεσιών σχετικά με το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των κρυπτονομισμάτων, τονίζει η Ν. Στην Ε. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ παραστατικών και εικονικών νομισμάτων, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, δεν είχαν έως τώρα θεσμοθετημένη υποχρέωση να εντοπίζουν την ύποπτη δραστηριότητα, ώστε η πιθανότητα να μεταφέρονται κεφάλαια αγνώστου κατόχου και προέλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή να συγκαλύπτονται μεταφορές, κυρίως λόγω του σημαντικού βαθμού ανωνυμίας που προσφέρουν οι εν λόγω πάροχοι, ήταν αυξημένη, σημειώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Main navigation
Για τον λόγο αυτό επεκτάθηκε η εφαρμογή της 5ης οδηγίας για το «ξέπλυμα» στους εν λόγω παρόχους και ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη φέτος, με τους παρόχους να έχουν πλέον υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και τα διακινούμενα στοιχεία. Το φράγμα των Καθώς η πανδημία περιορίζει ακόμα περισσότερο τη χρήση των μετρητών και στρέφει τους καταναλωτές όλο και πιο πολύ στις ψηφιακές πληρωμές, ευνοεί και τα κρυπτονομίσματα.
Τον περασμένο μήνα, ο γίγαντας των ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στα εκατομμύρια των χρηστών του να αγοράζουν και να πωλούν bitcoin, καθώς και να το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις αγορές τους στο δίκτυο των 26 εκατ. Κάπως έτσι, το νόμισμα του Διαδικτύου βρέθηκε να αποτελεί μια αγορά με κεφαλαιοποίηση σχεδόν δισ. Στα «πορτοφόλια» αυτά, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει τα bitcoins του, αφού στην πραγματικότητα το ψηφιακό αυτό νόμισμα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που επιτρέπει σε δύο άτομα να ανταλλάξουν «χρήματα» από οπουδήποτε στον κόσμο, μέσω του Ιντερνετ, μέσα σε λίγα λεπτά και με πολύ χαμηλό κόστος συναλλαγής.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά νομίσματα, το bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα δεν εκδίδονται από κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες, αλλά χαρακτηρίζονται από την πλήρη απουσία εποπτείας και κεντρικού ελέγχου. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει ένα «πορτοφόλι» online και να κάνει συναλλαγές με bitcoins, χωρίς να χρειαστεί να δώσει το παραμικρό στοιχείο ταυτότητας. Είναι αυτή η προστασία από τις Αρχές και η ανωνυμία που προσφέρει το bitcoin που προσείλκυσαν στην αγορά αυτή κάθε λογής εγκληματίες και απατεώνες, στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της.
- Συναλλαγές Bitcoin Μετρητά.
- Ανταλλακτήρια bitcoin σε καταστήματα ψιλικών.
- Ανταλλακτήρια bitcoin σε καταστήματα ψιλικών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ!
- Φόρος καταβολής με Bitcoin Ελβετία.
- Bitcoin διάγραμμα για κάθε χρόνο.
- Σχετικά άρθρα.
- Μετατροπέας Dogecoin στο BTC.
Η κρυπτοαγορά είναι μια αγορά που φιλοξενεί πολλούς πωλητές ή προμηθευτές, παρέχει στους συμμετέχοντες σχετική ανωνυμία και χρησιμοποιεί το σκοτεινό διαδίκτυο για τις συναλλαγές. Επίσης, οι κρυπτοαγορές συγκεντρώνουν κι εμφανίζουν αξιολογήσεις και σχόλια, όπως μια κανονική ηλεκτρονική πλατφόρμα αγορών, ενώ η συμμετοχή σε αυτές απαιτεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής κατάρτισης αφού πρέπει ο χρήστης να μπορεί να πλοηγείται στο σκοτεινό διαδίκτυο.
Οι κρυπτοαγορές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε επιτρέπουν την εμπορία παράνομων προϊόντων, κυρίως ναρκωτικών ουσιών. Η αρχική σελίδα του «Δρόμου του Μεταξιού» δημιουργήθηκε το και έκλεισε το όταν το FBI την κατέσχε. Σε γενικές γραμμές ο Δρόμος του Μεταξιού παρείχε υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ανωνυμίας, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από τους εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, μόνο ένα μικρός αριθμός ατόμων συνελήφθη μετά την κατάσχεση της ιστοσελίδας.
Ο δημιουργός της ιστοσελίδας, ο Αμερικανός Ross Ulbricht, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στις σε βάρος του κατηγορίες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Δρόμος του Μεταξιού 2. Το Road Silk 3. Στην ουσία, τα κρυπτονομίσματα παρέχουν ένα νέο κανάλι διανομής παράνομων ουσιών όπου το κόστος και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι ακόμη άγνωστα. Παράλληλα, η δυνατότητα αγοράς ενός προϊόντος από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή φυσική επαφή με τον πωλητή, μειώνει την πιθανότητα βίαιων επεισοδίων που μπορεί να είναι απόρροια τέτοιου είδους παράνομων συναλλαγών ενώ βοηθά των πωλητή παράνομων ουσιών να οικοδομήσει ένα «αξιόπιστο» προφίλ μέσα από σχόλια και κριτικές των πελατών στην ιστοσελίδα του.
Εκβίαση, η-επιθέσεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα περιστατικά εκβιασμών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της σχετικής ανωνυμίας των κρυπτονομισμάτων.
- Αλλάξτε από μετρητά σε κρυπτονομίσματα σε δευτερόλεπτα;
- Bitcoin λογαριασμός υπεράκτιων τραπεζών που αποδέχεται κρυπτογράφηση?
- Πώς λειτουργεί το Bitcoin;.
- Τιμή δολάριο σήμερα bitcoin.
- Bottom Menu!
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ) - Bitcoin.
- Ένας οδηγός αρχάριου για την αγορά bitcoins.
Η εγκληματική δράση χρηματοδοτείται μέσω ανώνυμων πληρωμών ενώ περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως εκβιάσεις, απαγωγές και πληρωμή λύτρων, malware, ransomware, και επιθέσεις DDoS. Παρομοίως, οι χάκερ μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα κενό ασφαλείας μέχρι να καταβληθεί το απαιτούμενο ποσό ως λύτρα, ή ακόμα και να πάρουν τον έλεγχο της διανομής των κεφαλαίων ενός χρήστη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκβίασης συνέβη τον Νοέμβριο του , όταν μια ομάδα εγκληματιών με το όνομα Armada Collective απείλησαν τρεις ελληνικές τράπεζες με διαρροή των δεδομένων τους, αν δεν τους κατέβαλλαν «εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ» σε bitcoin συγκεκριμένα ζητούσαν Επίσης, τα κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την στήριξη και την πληρωμή επιθέσεων εναντίον κρατικών οντοτήτων, δεδομένου ότι πλέον πολλές χώρες πλήττονται από την ύπαρξη σύγχρονων στρατηγικών υβριδικού πολέμου.
Τέλος, η χρηματοδότηση τρομοκρατών μέσω bitcoin συνδέεται με εκβιασμούς, ransomware και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κρατών. Ορισμένες φορές τα λύτρα προορίζονται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τρομοκρατίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι ομάδες τρομοκρατών επικοινωνούν μέσω του σκοτεινού διαδικτύου και ανταλλάσσουν κεφάλαια μέσω bitcoin. Τα κρυπτονομίσματα είναι ευάλωτα και συχνά καθίστανται έρμαια επιθέσεων από εγκληματικές ομάδες - μερικές φορές η μέθοδος που χρησιμοποιούν μοιάζει στο «Pump and Dump» «φουσκώνω και ξεφορτώνομαι» ή το σχέδιο πυραμίδας Ponzi.
Η εκτέλεση της εν λόγω απάτης είναι σχετικώς απλή: ένα αξιόγραφο διογκώνεται τεχνητά σε αξία ώστε να προσελκύσει επενδυτές και να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας αξιόλογης και κερδοφόρου επένδυσης. Αυτό καθίσταται εφικτό επειδή χρησιμοποιούνται τα χρήματα των νέων επενδυτών ως απόδοση τόκων των προηγούμενων επενδυτών, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πλάνης όπου τα «κέρδη» δεν είναι τίποτε άλλο από το κεφάλαιο των καινούργιων εξαπατημένων επενδυτών. Ανά πάσα στιγμή οι δράστες της απάτης αποσπούν το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό ποσό κι εξαφανίζονται.
Παρόλο που οι απάτες αυτές είναι ευρέως γνωστές και στο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, όταν τελούνται μέσω κρυπτονομισμάτων είναι ακόμη πιο δύσκολος ο εντοπισμός των δραστών και πιο εύκολο το στήσιμο της απάτης αυτής. Οι αρχικές προσφορές νομισμάτων Initial Coin Offerings ή ICO επίσης προσφέρονται για παρεμφερείς απάτες καθώς το ρυθμιστικό τους περιβάλλον είναι ανύπαρκτο. Στις ICO οι εγκληματίες προβαίνουν σε δημόσια πρόσκληση για προσέλκυση επενδυτών ώστε να στηρίξουν μια καινούργια εταιρεία ή εγχείρημα παρόμοιο με τρόπο που μια κανονική εταιρεία εκδίδει μετοχές όταν εισάγεται στο χρηματιστήριο.
Οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές στην εταιρεία μέσω κρυπτονομισμάτων και αναμένουν ένα μερίδιο στα κέρδη της. Συχνά όμως αυτές οι εταιρείες δεν υπάρχουν καν, και τα εγχειρήματα είναι απλά ιδέες χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο υλοποίησης. Η αρχή Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ ορίζει ως fiat ή νόμιμο χρήμα το «νόμισμα ή χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών ή αλλοδαπής χώρας που [ i ] έχει οριστεί ως νόμιμο χρήμα και [ ii ] κυκλοφορεί στην αγορά και [ iii ] συνήθως χρησιμοποιείται με αποδέκτη ως μέσο ανταλλαγής στη χώρα έκδοσης.
Περί τα τέλη του 20 ου αιώνα εισήχθησαν διάφοροι κανονισμοί στις ΗΠΑ αναφορικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως ο νόμος περί τραπεζικού απορρήτου που τέθηκε σε εφαρμογή το επιτάσσοντας τις τράπεζες να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε συναλλαγή άνω των H εσωτερική υπηρεσία εσόδων των ΗΠΑ Internal Revenue Service ή IRS και η τελωνειακή υπηρεσία των ΗΠΑ έχουν από κοινού δημιουργήσει ομάδες εργασίας για να προβλέψουν και να καταστείλουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, το ψηφίστηκε ο νόμος περί ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξουσιοδοτώντας τις τράπεζες να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές.
Ωστόσο, ο αρχικός σχεδιασμός όλων αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλιών δεν προέβλεπε την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφορικά με ψηφιακά νομίσματα. Αντιθέτως, η αρχική πρόθεση ήταν να μετριαστεί η εισροή παράνομου χρήματος στην οικονομία και να διωχθούν οι δράστες που προσπαθούν να ξεπλύνουν το χρήμα από παράνομες δραστηριότητες. Ως συνέπεια, οι νομοθέτες προσπαθούν να προσαρμόσουν είτε την εφαρμογή είτε το συνολικό εύρος των ισχυόντων νόμων στο πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων.
Συνολικά οι νόμοι και κανονισμοί των ΗΠΑ έχουν αρκετά ευρεία εφαρμογή σχετικά με την δίωξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και βρίσκονται στο επίκεντρο των συνολικών προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η υπόθεση Ηνωμένες Πολιτείες κατά Ulbricht είναι μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν bitcoin για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο Ulbricht ήταν ο δημιουργός του «Δρόμου του Μεταξιού», της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διευκόλυνε την παράνομη αγορά ναρκωτικών, όπλων, και άλλων προϊόντων.
Πως να αγοράσετε Bitcoin - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Μετά την απόφαση Ulbricht η Αμερικανική κυβέρνηση έχει επιχειρηματολογήσει με τον ίδιο τρόπο σε μια σειρά από παρόμοιες υποθέσεις. Προς υπεράσπισή του, ο Faiella επικαλέστηκε τρία βασικά επιχειρήματα: i τα bitcoin δεν είναι χρήματα, ii η λειτουργία ανταλλαγής bitcoin δεν διευκολύνει τη μετάδοση χρημάτων, και iii κατά συνέπεια ο ίδιος δεν είναι αποστολέας χρημάτων.
Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι το bitcoin μπορεί να θεωρηθεί χρήμα επειδή μπορεί να αγοραστεί εύκολα με αντάλλαγμα νόμιμο χρήμα, ενεργεί ως παρονομαστής αξίας και χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή οικονομικών συναλλαγών. Ο Faiella καταδικάστηκε για τη λειτουργία επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χωρίς άδεια ανταλλαγή επιχειρήσεων στο σκοτεινό διαδίκτυο , ωστόσο οι αρχές δεν άσκησαν επιπρόσθετη δίωξη για την διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αντάλλαγμα την συνεργασία του.
Ο Faiella καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης και σε πρόστιμο ύψους Τον Σεπτέμβριο του κατατέθηκε προσφυγή στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την υπόθεση ΗΠΑ εναντίον Murgio σε σχέση με τη λειτουργία επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος. Οι κατηγορίες εναντίον του Murgio βασίστηκαν στην ανταλλαγή bitcoin χωρίς άδεια και στη διευκόλυνση ανταλλαγής χρημάτων σχετικά με γνωστούς εγκληματίες.
Ο Murgio αντέκρουσε τις κατηγορίες με το επιχείρημα ότι τα bitcoin δεν είναι χρήματα όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Πώς να κερδίσετε Bitcoin; Μάθετε πώς μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν Bitcoin 2021
Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματά του με τρία βασικά αντεπιχειρήματα: Πρώτον ότι η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χρήματα αυτά που " Παρά τις αποφάσεις στις ανωτέρω υποθέσεις, το bitcoin δεν έχει επίσημα αναγνωριστεί ως χρήμα στην αμερικανική νομοθεσία ή από ρυθμιστικούς φορείς.
Διεθνείς προσπάθειες. Εκτός των ΗΠΑ, διάφορες διεθνείς προσπάθειες έχουν επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν την παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων. Τα «Αltcoin», ή εναλλακτικά κρυπτονομίσματα, απαγορεύονται σε αρκετές χώρες όπως το Μπαγκλαντές, η Βολιβία και ο Ισημερινός, ενώ το νομικό τους καθεστώς παραμένει σκιώδες σε μια σειρά από άλλες χώρες όπως η Ρωσία και η Ταϊλάνδη.